Годовое общее собрание акционеров 27.03.2025 г.

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
сообщает, что по решению наблюдательного совета от 17.02.2025 № 388
27 марта 2025 года по адресу г. Лида, ул. Энгельса, 116 (здание клуба)
состоится годовое общее собрание акционеров.
Начало собрания в 14.00. Регистрация участников с 13.00 до 13.45.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях развития Общества на 2025 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2024 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.  Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2024 год.
5. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2025 год и первый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году.
6. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Время и место ознакомления акционеров:

- с материалами по вопросам повестки дня собрания - с 20 по 26 марта 2025 г. с 8.00 до 17.00 в приёмной генерального директора, 27 марта 2025 г. - по месту проведения собрания;
- с информацией о деятельности Общества за 2024 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» с 6 по 26 марта 2025 г. с 8.00 до 17.00 в приёмной генерального директора, 27 марта 2025 г. - по месту проведения собрания.

           Регистрация лиц, имеющих право   на участие в годовом общем собрании будет проходить по месту проведения собрания с 13.00 до 13.45. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционерам - паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

           Наблюдательный совет ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».